Los activistas contra el blanqueo de capitales suelen señalar el papel de facilitador que desempeñan el poderoso sector financiero británico y sus ejércitos de abogados, contables y agentes inmobiliarios.
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Desde el inicio de la invasión rusa en Ucrania el 24 de febrero, la Unión Europea, Estados Unidos y el Reino Unido actualizan casi cada día las listas de allegados al régimen ruso.