El Grupo de Acción Financiera (GAFI) pidió a los Estados que aceleren el establecimiento de normas que permitan controlar mejor las transferencias de criptoactivos, cada vez más utilizados para financiar el terrorismo y el blanqueo de dinero.
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El grupo reincorporó a Panamá a la lista gris en junio de 2019 después de evaluar si esos compromisos se habían cumplido y si eran efectivos para la lucha contra el blanqueo de capitales.
Los abogados y contadores que participan en la compra y venta de bienes inmuebles, en la administración de dinero de sus clientes o en la compra y venta de personas jurídicas, tendrán que registrarse para ser regulados por Sugef. La nueva medida de supervisión también aplicará para casas de empeño y organizaciones sin fines de lucro que tengan relaciones con países en riesgo de actividades ilícitas.